本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。

　　MS - 美狮贵宾会（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（一时）于2010年10月6日以专人投递、邮件大局通知整个董事，，，，，，，于2010年10月11日在公司四楼会议室，，，，，，，以现场表决方式召开。。。。。。。

　　会议由董事长刘志坚先生主持，，，，，，，应参会董事10名，，，，，，，实到董事10名。。。。。。；；；；；；；；嵋樵诒Ｕ纤卸鲁浞职浞⒍那疤嵯拢，，，，，以现场填写表决票的大局审议表决。。。。。。。本次会议的召集、召开和表决法式切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。。。。。。。

　　经与会董事表决，，，，，，，通过如下决定：

　　会议以赞成票10票，，，，，，，否决票0票，，，，，，，弃权票0票，，，，，，，审议通过了《MS - 美狮贵宾会公司治理专项活动整改汇报》。。。。。。。

　　《MS - 美狮贵宾会公司治理专项活动整改汇报》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。。。。。。

　　特此布告

　　MS - 美狮贵宾会董事会

　　二○一○年十月十一日