本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。

　　一、沉要提醒：
　　本次股东大会无否决、批改、增长提案的情况。。。。。。。

　　二、会议召开情况
　　2010年8月25日，，，，，，公司董事会别离在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《公司关于召开2010年第一次一时股东大会的通知》。。。。。。。
　　1、召集人：MS - 美狮贵宾会董事会；；；；；；；
　　2、股权登记日：2010年9月2日；；；；；；；
　　3、召开功夫：2010年9月9日上午9时；；；；；；；
　　4、召开地址：安徽省常德经济技术开发区桥北工业园保顺路8号本公司四楼会议室；；；；；；；
　　5、主持人：董事长刘志坚先生；；；；；；；
　　6、本次会议的召集、召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》》、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》蹬仔关划定。。。。。。。

　　三、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表19名，，，，，，代表有表决权的股份55,600,000股，，，，，，占公司总股本的69.5%；；；；；；；
　　公司部门董事、监事和高级治理人员出席了本次会议；；；；；；；
　　北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。。。。。。。

　　四、议案审议情况
　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，，，，，，审议表决了局如下：
　　㈠、审议《关于独立董事津贴调整的议案》；；；；；；；
　　表决情况：赞成55,600,000股，，，，，，否决0股，，，，，，弃权0股。。。。。。。赞成股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；；；；；；；
　　表决了局：通过该议案；；；；；；；
　　㈡、审议《关于通过<MS - 美狮贵宾会沉大决策造度>的议案》；；；；；；；
　　表决情况：赞成55,600,000股，，，，，，否决0股，，，，，，弃权0股。。。。。。。赞成股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；；；；；；；
　　表决了局：通过该议案；；；；；；；
　　上述有关议案，，，，，，全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年8月25日披露的布告。。。。。。。

　　五、律师出具的司法定见
　　公司司法照拂北京市天银律师事务所指派蔡厚明律师、吕宏飞律师出席了本次股东大会，，，，，，进行了现场见证，，，，，，并出具《司法定见书》以为：公司本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《股东大会规定》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》的有关划定，，，，，，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，，，，，，本次股东大会的表决方式、表决法式及表决了局均合法、有效。。。。。。。
　　《关于MS - 美狮贵宾会2010年第一次一时股东大会的司法定见书》全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年9月10日披露的布告。。。。。。。

　　六、备查文件
　　1、MS - 美狮贵宾会2010年第一次一时股东大会决定；；；；；；；
　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于MS - 美狮贵宾会2010年第一次一时股东大会的司法定见书》。。。。。。。

　　特此布告。。。。。。。